2022年9月3日，中国大地保险合肥中支组织召开反洗钱和反恐怖融资领导小组专题工作会议。
会议就已开展的三季度反洗钱工作进行总结、学习《中国人民银行合肥中心支行反洗钱处转发中国人民银行反洗钱局关于加强保险业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》文件、并对洗钱风险三道防线的职责与如何强化反洗钱三大核心义务的履行进行研讨。
中支负责人要求各支公司及中支各部门做好转培训，确保全员认真学习各类型可疑交易活动全流程交易模式，深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合客户身份、资金交易和行为特点，做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。将客户尽职调查和可疑交易类型分析工作有效贯通，在客户尽职调查过程中有意识地识别和发现可疑交易，在可疑交易分析工作中自觉运用客户尽职调查结果进行综合研判，认真做好各项洗钱风险防控工作，坚守洗钱风险防控三道防线，充分发挥反洗钱工作在打击洗钱及上游犯罪活动、支持国家专项行动、防范重大金融风险等方面的重要作用。
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