3月4日，中国大地保险合肥中心支公司组织召开2024年一季度反洗钱工作专题会议。会议总结了上季度三项核心义务履行、宣传与培训等反洗钱各项工作落实情况，针对2023年受监管处罚原因较多的“客户身份识别”、"客户身份资料和交易记录保存”、“可疑交易报告报送”、“与身份不明的客户进行交易”仍是处罚的重灾区;“持续识别”、“重新识别”处罚有所增加、反电诈相关处罚有明显增加的情况开展警示学习。

会议明确强调，业务部门做为洗钱风险防控的第一道防线，要真正了解客户本人及其关联人的真实身份、了解客户交易的目的和交易性质、资金来源和用途、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，做好深入了解客户洗钱风险状况。在业务关系存续其间，持续关注客户及受益所有人信息变更情况 ，做好客户身份资料与交易记录的保存，持续严格落实客户身份识别义务，从客户源头防范外部风险渗透。

加大反洗钱和反诈宣传力度，重点宣传社会公众配合防范和打击洗钱活动的方法和途径、洗钱和恐怖融资危害，以及涉人型洗钱犯罪典型案例、反洗钱法律法规及主要监管政策等内容，持续增进社会公众和客户对反洗钱工作的理解、增强机构工作人员反洗钱履职意识。

加强反洗钱法律法规和监管规定、反洗钱内控制度及与岗位职责相应的反洗钱工作要求、重点业务操作过程中应落实的反洗钱职责、典型交易或案例分析的培训，强化和提升全员履职意识和履职能力。（文/刘巧）